团贷网爆雷挺进:追缴凝结57亿资金 扣押2架飞机等

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(原标题:团贷网爆雷最新挺进!追缴凝结57亿资金,扣押2架飞机、65套房产等,近2万人逃废债上征信)

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距警方更新通报半年多后,涉待偿近120亿元、牵连22.2万投资人的“团贷网”案件又有新挺进。

2020年6月15日上午,东莞市公安局微信公号发布“团贷网”案件侦办和追赃挽损等做事的第十六条通报。该通报称,截至6月14日,东莞公安组织已累计追缴凝结资金57.01亿元。

6月8日,东莞市中级人民法院收到了检察组织移交的团贷网案件,现在司法进程处于法院审理阶段,开庭准备好后即将开庭一审和二审判决、判决后变卖资产,实走判罚决定,其中就包括给出借人退还出借资金。

2019年3月27日,团贷网实控人唐某、张某主动向东莞市公安局投案,此时待偿金额118.9亿、出借人数达22.2万的“团贷网”爆雷。

累计追回37.34亿元,近2万“老赖”报至征信

上述通报表现,除累计追缴凝结的57.01亿元,还包括涉案股权和股票账户一批,累计查封扣押涉案房产65套、土地2块、飞机2架、汽车57辆;累计收回平台出借资金37.34亿元人民币。

通报挑到,公安组织不息敦促本案涉及的借款人依法实走还款做事,挑前或按期还款至指定收款账户。现在已凝结首批逾1000名凶意逃废债借款人银走账户,对涉嫌作恶的,将依法追究刑事责任。

此外,东莞市相关部分对逾期借款人发布六期催告,已将近20000名凶意逃废债借款人逾期新闻报至央走征信中央和百走征信纳入征信编制。

2019年11月25日,东莞公安局发布通报称,东莞团贷网互联网科技服务有限公司(以下简称“团贷网”)涉嫌作恶接收公多存款案已侦查完结,相关迷惑单位、人员已移送检察组织审阅首诉。

据东莞公安此前通报,团贷网设计子虚理财产品,议定线上、线下推广,向不特定投资人出售,大肆作恶接收公多存款,涉嫌作恶接收公多存款等作恶,损坏了普及投资人相符法权好,主要扰乱了国家金融秩序。

待偿余额118.9亿,牵连投资人22万

往年3月28日,东莞市公安局就对团贷网涉嫌作恶接收公多存款案立案侦查,并依法对“团贷网”实际限制人唐某、张某采作恶接收公多存款取刑事强制措施拘留。实际上,该公司实控人唐某就是唐军,即创业板上市公司派生科技的实控人。

公开原料表现,团贷网成立于2011年,并于2012年正式上线运营。现在,团贷网的运营主体为东莞团贷网互联网科技服务有限公司,法定代外人造唐军,注册资本10293.33万元。

2013年11月,团贷网顺手完善股份制改造,官网称其为国内首家注册资本一亿元的股份制互联网金融公司。从官方公开宣传来望,此前,团贷网已完善四轮融资,其中A轮巨人网络投资1亿元;B轮2亿融资由九鼎投资领投,巨人投资、久奕投资和沈宁晨等跟投;C轮3.75亿融资由宏商光影领投1亿;D轮由民生资本领投,盈生创新、黄山海慧、北海宏泰等跟投18亿元融资。

此前在业内,团贷网以短期、高利润理财产品见称,公司理财产品年化利润率在8.5%~13%、平均借款期限约2个月。网贷之家数据表现,团贷网投资前十的客户,最大金额为1178.2万元,平均投资期限27.24个月,排名第十的投资人金额为403.33万元,平均借款期限23.39个月。

奚落的是,就在东莞公安局首次发布通报的5天前,2019年3月23日,团贷网300名朱门在东莞开会。唐军亲自说话,外示“不会让投资人亏损一分,平台通盘平常,该投标投标,该挑现挑现”。唐军外态会压缩P2P营业,发展重点是线下的私募和金交所产品。

不过仅仅数天之后,百亿待偿平台倒塌。唐军投案自首。

据团贷网官方运营通知,截至2019年2月终,公司累计注册用户人数逾830万人,说相符融资总额1308亿元,说相符融资总笔数254万笔。借贷余额超145亿,待偿余额118.9亿,出借总人数978218人,现在出借人数达22.2万人,借款人数达37.2万人。

唐军实控A股公司派生科技,现在市值已缩水九成

值得仔细的是,团贷网实际限制唐军曾经多次进走资本运作,其中之一便是创业板上市公司派生科技(300176)。此次东莞公安通报中也挑及,团贷网案累计被凝结了片面股权。

2019年11月26日,派生科技也发布公告,议定东莞市人民检察院官方微信公多号查询获悉,公司实际限制人唐军(从未在公司担任职务)涉嫌集资诈骗、作恶接收公多存款等一案,已由东莞市公安局于11月25日移送东莞市人民检察院审阅首诉。

往年3月27日,团贷网被立案公告后,派生科技午间公告,公司实控人唐军(未在公司担任职务)、董事长兼总经理张林、董事余军、副总经理兼董事会秘书晋海曼,因涉嫌作恶接收公多存款被公安组织采取强制措施。现在,公司平时生产经营运作平常。因上述相关人员无法平常出席,特推迟举走2018年年度业绩网上表明会。公司股票自3月28日首停牌。

2019年4月1日,派生科技恢复营业,不息录得9个跌停;截至6月16日收盘,派生科技报收盘价5.68元,从往年三月终至今,一年多时间,派生科技股价从最高60.17元至今跌往90.5%;现在市值仅22亿元。

2019年3月28日,派生科技曾公告清亮,早在2018岁暮就十足剥离了互联网金融营业,而此时距离2017岁暮注入互金营业,差不多刚满一年时间。

原形上,正由于团贷网借壳,派生科技(原名鸿特详细,后改名鸿特科技,联系我们往年2月又改为派生科技)股价从2017岁首以来已经暴涨5倍,从原本的30亿市值涨到200多亿。2017年以来,互联网金融营业带动公司业绩飙升。

2018年12月,派生科技就出售了先前为了对接团贷网互金营业的两家公司——鸿特普惠和鸿特新闻询问,同时刊出了鸿特互联网,接手方为派生新闻,营业对价1.29亿元。

2019年1月19日,派生科技公告称,与控股股东终止原战略配相符制定的公告。按其签定于2017年10月的原制定,派生集团将“团贷网”商标、平台授权给万和集团(鸿特详细原控股股东)及其旗下子公司长期免费行使,派生集团同时协助鸿特详细竖立互金营业部分。

彼时,该制定相等于变相将团贷网注入了上市公司。借壳后的第一年——2017年,互金营业就占到净利润的84.92%;2018年,互金营业占到营收的47.29%以及净利润的74.6%,毛利更是高达98.95%。

6月15日晚间,派生科技发布公告称,上述案件为实际限制人的幼我案件,与公司无关,对公司的平时生产经营管理运作不存在壮大影响。现在,公司平时生产经营管理运作平常,公司管理层将不息强化公司管理,确保公司经营的不息安详运走。

投资垃圾回收“幼黄狗”项现在,坏账3.54亿已休业重组

被借壳前的鸿特详细是一家生产出售铝相符金详细压铸件的制造业企业,互金营业十足剥离后,派生科技立刻展现业绩与毛利率的双重下滑。

据4月28日派生科技发布的2019年年报,主要因为:

1、公司全资子公司远见详细的客户幼黄狗环科现在正处于休业重整阶段,截止本通知期末,远见详细对幼黄狗环保科技享有的答收账款约为3.54亿元。公司对该答收账款及营业相关存货计挑减值准备,导致远见详细本期净利润大幅折本。

2、对于远见详细投资并购中产生的商誉,公司进走商誉减值测试,远见详细公司相符并报外中2019年度归属于母公司股东的净利润为-3.00亿元,扣除非频繁性损好后归属于母公司股东的净利润为-2.86亿元,未完善准许的净利润。远见详细的商誉需计挑减值准备1.09亿元。

3、公司投资的迅辉财富及顺成财富的主要负责人因涉嫌“团贷网”案件已被公安组织采取强制措施,因上述案件公安组织正在调查侦办中,迅辉财富及顺成财富现在处于人员驱逐、营业休止、经营停留的非平常经营状态,公司认为上述投资公允价值为0元。

上述因为泄漏的两个主要新闻,此前唐军向团贷网投资人大力倾销的幼黄狗环科项现在休业、派生科技旗下其他财富管理和资产管理公司人员驱逐休业。

2017年8月,派生集团成立了幼黄狗,注册资本1亿元,公司实控人造唐军,主营项现在所以幼黄狗智能垃圾分类回收机行为线下终端,进驻居民社区、写字楼、大型市场、私塾及公共空间等,以“有偿回收”的手段回收废纸等。按照公司吐露,截止2020年5月,幼黄狗营业隐瞒超过39座城市,隐瞒家庭数超1200万户,隐瞒幼区数超1万个。

按照走业妻子士测算,幼黄狗垃圾回收机制造成本在2万元到2.5万元之间。幼黄狗2019全年位列派生科技第二大客户,出售额1.6亿元,但是上述业绩预亏公告表现,截至2019岁暮,派生科技子公司对幼黄狗环保科技享有的答收账款约为3.54亿元,大片面出售尚未回款。

据审计机构出具的《专项审计通知》表现,截至审计基准日2019年9月4日,幼黄狗公司资产账面总值审核数为7.7亿元;欠债账面审核数为13.08亿元;所有者权好账面审核数为-5.38亿元。

东莞市第一人民法院已于2020年1月19日准许《幼黄狗环保科技有限公司重整计划草案》,如《重整计划》顺手实走,派生科技子公司远见详细将最多可相符计获得现金了偿约1.11亿元,而同时未获得了偿的片面(对答金额约2.57亿元)不再了偿,这将对派生科技2019年度的净利润产生壮大影响。

公开原料表现,唐军出生于1987年,四川达州籍人,曾就读于北京航空航天大学北海学院经济管理学院市场营销专科。2019年1月成为派生科技实际限制人。

他曾以213万元的价格拍下了史玉柱的“天价午餐”,名噪暂时。他曾4100万拍下了支付宝镇日的开屏广告,以供中国少年发展基金会与喜欢佑慈善基金会协助孤贫儿童。他此前多以“85后金融才俊”的现象出现在公多眼前。2019年3月27日,因团贷网涉嫌作恶接收公多存款,唐军主动向东莞公安局投案自首。

2020年6月8日,东莞市中级人民法院收到了检察组织移交的团贷网案件,现在司法进程处于法院审理阶段,开庭准备好后即将开庭一审和二审判决、判决后变卖资产,实走判罚决定,其中就包括给出借人退还出借资金。

在法院公布的24份巨额逾期名单中,欠款5772万的最大“老赖”广西虹睿永泽投资管理有限公司已经被东莞市中级人民法院立案首诉,成为被实走人,实走标的约为1820万元。

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